Как обращаться в обэп

Содержание

Нюансы оформления заявления по факту мошенничества. Подача в ОБЭП и образец документа

Как обращаться в обэп

Мошенничество как правонарушение предусматривается двумя законодательными актами – УК РФ в статье 159 и КоАП РФ в статье 7.27.

Различие между ними пролегает в разной степени общественной опасности: в случае КоАП РФ это меньшая сумма похищенных средств (до 2 500 рублей). Куда обращаться по факту мошенничества и чего ждать – читайте далее.

Оказываем юридическую помощь. Звоните

Источник: https://pravovoi.center/ugolovnoe-pravo/ehkonomika/prestuplenie-sobstvennost/moshennichestvo-159-uk-rf/kuda-podavat-zayavlenie/kak-napisat-v-obep.html

Заявление в ОБЭП: как правильно составить?

Как обращаться в обэп

Количество мошеннических схем постоянно растёт. И став жертвой злоумышленников, человек ищет куда обратиться за защитой своих прав. Мошенничество в РФ квалифицируется по двум статьям – 7.27 КоАП и 159 УК.

Административным правонарушением мошенничество будет, если ущерб не превысил 2500 рублей. В иных случаях – это уголовно наказуемое преступление.

Почему нужно обращаться В ОЭБиПК?

Согласно 40 статье УК РФ отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (бывший ОБЭП) уполномочен проводить дознание в случае фактов мошенничества, подпадающего под действие 159-й статьи УК РФ. Таким образом, заявление в ОЭБиПК нужно подавать по неквалифицированным составам этой статье и специализированных статей о мошенничестве.

Также сотрудники этого отдела МВД имеют право составлять протоколы по административным делам о мошенничестве.

Как найти нужное подразделение ОЭБиПК?

Подавать заявление в ОБЭП необходимо с учётом территориальной регистрации заявителя. Поэтому нужно:

  • Определить район, к которому относится адрес регистрации заявителя.
  • Найти соответствующее этому району подразделение ОЭБиПК.

Список всех отделов есть в интернете. Для уточнения можно позвонить в дежурную часть отдела.

Составление заявления

Составить заявление в ОЭБиПК можно, использовав специальный бланк (он есть в любом отделении полиции) или самостоятельно. Главное требование (согласно статье 141 УПК РФ) – наличие на документе подписи заявителя.

Также стоит учитывать требования закона «О порядке рассмотрения обращений граждан», которые определяют принципы составления любого заявления или жалобы:

  • В шапке указываются данные адресата (отдел полиции или ОЭБиПК) и заявителя (ФИО, дату рождения, адрес, телефон).
  • Название – «Заявление по факту мошенничества».
  • Описание сути мошеннических действий с указанием всех важных подробностей.
  • Просительная часть. В ней заявитель просит привлечь к ответственности виновного.
  • Обязательное дополнение: «Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос по статье 306 УК РФ предупреждён».
  • Список прилагаемых доказательств.
  • Дата и подпись с расшифровкой фамилии.

Соблюдение этих требований обязательно для принятия заявления в ОБЭП.

Доказательства мошенничества

Перечень возможных доказательств по уголовному преступлению указан в 74-й статье УПК РФ:

  • Показания преступника, потерпевшего и свидетелей.
  • Заключение эксперта.
  • Вещдоки.
  • Протоколы следственных и судебных действий.
  • Иные документы.

Для административных правонарушений согласно статье КоАП РФ №26.2 дополнительно могут быть использованы:

  • Протоколы об административном правонарушении.
  • Объяснения предполагаемого нарушителя.
  • Показания специальных технических средств.

К вещественным доказательствам относятся фото и видеоматериалы, аудиозаписи, чеки, письма и иные бумажные материалы.

Порядок рассмотрения заявления

Если заявление в ОБЭП касается факта административного правонарушения, то оно будет открыто сразу после выявления факта нарушения.

В соответствии со статьёй КоАП №28.7 копию документа о возбуждении дела должны вручить заявителю в течение суток.

На расследование административного дела отводится месяц, но в исключительных случаях этот срок может быть увеличен до полугода. По итогам расследования:

Есть вопрос к юристу? Спросите прямо сейчас, позвоните и получите бесплатную консультацию от ведущих юристов вашего города. Мы ответим на ваши вопросы быстро и постараемся помочь именно с вашим конкретным случаем.

Телефон в Москве и Московской области:
+7 (495) 266-02-45

Телефон в Санкт-Петербурге и Ленинградская области:
+7 (812) 603-78-25

Бесплатная горячая линия по всей России:
8 (800) 301-39-20

  • Составляется протокол.
  • Либо постановление о превращении дела, если факт правонарушения не был доказан.

По факту, который может быть квалифицирован как уголовное преступление, сотрудник ОЭБиПК проведёт проверку в течение 3 дней. В исключительных случаях она может растянуться на 30 дней (статья 144 УПК). В процессе проверки следователь изучает документы и опрашивает заявителя, свидетелей и предполагаемого злоумышленника (если его удалось установить и доставить для дачи показаний).

По результатам:

  • Выносится постановление о возбуждении уголовного дела.
  • Передаче дела в другой отдел.
  • Отказе в возбуждении дела.

Важно правильно составить заявление в ОБЭП по образцу, описанному выше, чтобы его приняли к рассмотрению.

Каковы шансы вернуть свои деньги?

На практике, вернуть деньги, потерянные из-за действий мошенников, очень сложно. Это связано с:

  • Трудностями поиска мошенников, чьи адреса и телефоны зарегистрированы на других людей.
  • Выведением похищенных денег через банковские счета, электронные деньги, покупку товаров и оплату услуг.
  • Межрегиональный характер деятельности мошенников, что требует привлечения к расследованию сотрудников других отделов полиции и следственных органов.

Кроме того, многие схемы мошенничества основаны на специализированных знаниях, которыми сотрудники полиции не обладают. Для расследования таких преступлений приходится привлекать экспертов.

Куда еще можно обратиться с заявлением?

Помимо заявления в ОБЭП, по факту мошенничества можно заявить в прокуратуру. Там же обжалуются решения ОЭБиПК.

Кроме этого, имеет смысл подавать иск в суд по гражданским делам. В иске нужно требовать возврата похищенных обманным путём денег.

Согласно 44-й статье УПК РФ в суде можно обжаловать решения полиции и прокуратуры по делу о мошенничестве.

Заявление о розыске работника

Нередки ситуации, когда работник не является на рабочее место и не отвечает на звонки. При этом работодатель не может его уволить, поскольку неизвестно по какой причине человек исчез. Если причина уважительная, например, связанная с болезнью, то увольнение обернётся судебным иском со стороны работника после его выздоровления.

Если все попытки разыскать сотрудника по месту жительства не увенчались успехом, остаётся только поиск с помощью полиции.

Работодатель наряду с родственниками работника имеет право подать заявление на розыск.

Если человека не найдут, тогда можно будет заявить о признании человека безвестно отсутствующим (статья 42 ГК РФ и статья 276 ГПК РФ) и после вынесения решения суда по заявлению, уволить такого работника.

Заявление составляется в свободной форме, но с учётом требований к любому документу такого рода. Важно указать в тексте:

  • Суть заявления.
  • Данные разыскиваемого.
  • Обстоятельства исчезновения.
  • Информацию о том, что работник не в отпуске и не на больничном, а также никогда не был замечен в прогулах (либо, наоборот, прогуливал работу ранее).
  • Адрес работодателя.
  • Перечень прилагаемых документов.
  • Приложить к заявлению стоит все бумаги, которые могут помочь расследованию.

Делом будет заниматься ОБЭП. Сотрудники этого отдела имеют право осматривать помещения организации работодателя и изымать документы, необходимые для расследования.

Как подать заявление в ОБЭП через интернет?

На официальных сайтах отделений МВД есть онлайн приёмные, через которые можно подать заявление в электронном виде.

Жалоба в ОБЭП анонимно

Главное требование законодательства к жалобам и иным обращениям граждан заключается в необходимости подписывать свои заявления. Анонимные обращения не рассматриваются.

Источник: https://ruadvocate.ru/obrazcy-zayavlenij/zayavlenie-v-obep-kak-pravilno-sostavit/

Проверки и допрос в ОБЭП

Как обращаться в обэп

   Многие слышали про такой отдел МВД РФ как отдел экономической безопасности и противодействия коррупции (ОЭБиПК), но по старинке многие его продолжают сокращенно называть ОБЭП. Какими делами занимается соответствующий отдел, как проводит проверки и как вести себя с должностными лицами ОБЭП раскрыто в разделах настоящего материала.

ВНИМАНИЕ: наш адвокат по участию в допросе полиции поможет Вам подготовиться к возможным вопросам, выстроить линию защиты, которая помешает возбуждению уголовного дела

Какими делами занимается отдел по борьбе с экономическими преступлениями?

   Отдел занимается выявлением, пресечением, раскрытием преступлений экономического и налогового характера, проверкой заявлений граждан и организаций о совершенных преступлениях в сфере экономики.

По каким составам преступлений может вестись работа ОБЭП?

  • одним из таких составов может являться состав, закрепленный в ст. 199 УК РФ, посвященный уклонению от уплаты налогов.
  • также структурное подразделение может работать с делами по ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 171 УК РФ – незаконное предпринимательство, ст. 172 УК РФ – незаконная банковская деятельность и др.

ВАЖНО: в основном сотрудники отдела проводят проверки, собирают материал, а затем передает его в следственные органы для возбуждения уголовных дел.

Как вести себя на допросе в ОБЭП?

   Допрос в общем-то не отличается от допроса в иных правоохранительных органах:

  1. при допросе допрашиваемое лицо должно вести себя спокойно, особенно, если оно не совершало ничего противозаконного. Лишняя нервозность и беспокойство будут мешать лицу давать показания
  2. ни в коем случае нельзя грубить сотруднику отдела экономической безопасности
  3. допрашиваемое лицо может воспользоваться ст. 51 Конституции РФ и отказаться от дачи показаний. Однако, пользование указанной статьей «палка о двух концах»: с одной стороны лицо ничего не говорит, с другой стороны это косвенно может свидетельствовать о его причастности к преступлению
  4. если по каким-то обстоятельствам допрашиваемое лицо не может дать пояснения без документов, то необходимо сообщить об этом сотруднику ОБЭП или сказать, что ту или иную информацию необходимо проверить по определенным документам

ПОМНИТЕ: при любом допросе, кем бы он ни проводился, сотрудники правоохранительных органов обязаны действовать в рамках законодательства. Если сотрудники ОБЭП начинают угрожать, запугивать и т.п., стоит попытаться сохранить самообладание и настаивать на своей точке зрения.

Обязанность доказать виновность того или иного человека лежит на правоохранительных органах, а это не всегда удается, поскольку не всегда то или иное физлицо является виновным в совершении преступления. Также можно явиться на допрос с адвокатом, что будет дисциплинировать сотрудника полиции.

   Еще один момент, который стоит учитывать, все, что сказано на допросе, является доказательством по делу.

ПОЛЕЗНО: читайте еще советы о том, как вести себя на допросе по ссылке на сайте

Порядок проведения проверки ОБЭП

   Какого-либо специального порядка, как проводить проверку ОБЭП, в законе не установлено. Сотрудники полиции могут использовать в ходе проведения проверки арсенал, который предусмотрен законом об оперативно-розыскной деятельности, а именно, запрашивать документы, проводить опросы, проводить проверочные закупки и др.

   По некоторым сообщениям о совершении преступления проверки могут длиться ни один год, периодически запрашиваться документы и т.д.

   Как Вы уже могли понять из вышеприведенных разделов, сотрудники ведомства могут проводить также допросы или просто запрашивать объяснения.

   Поскольку процедура проверки ОБЭП не регламентирована, то каждое должностное лицо самостоятельно принимает решение, как проводить проверку, а вернее какие мероприятия выполнить.

ПОЛЕЗНО: читайте еще информацию о порядке допроса обвиняемого или подозреваемого по ссылке на сайте АБ «Кацайлиди и партнеры»

Как составить жалобу в ОБЭП?

   При составлении жалобы в ОБЭП можно воспользоваться образцами жалоб, которые могут располагаться на стендах в помещении полиции. Можно самому подготовить письменную жалобу, в которой следует указать следующую информацию:

  1. кому адресуется жалоба, т.е. в конкретный отдел полиции
  2. кем подается жалоба, указываются ФИО, дата рождения, адрес проживания, номер телефона
  3. документ должен называться – жалоба
  4. в тексте жалобы необходимо подробно изложить обстоятельства обращения с жалобой, т.е., где, когда, в какое время, что произошло, кем совершено преступление, чем это подтверждается, какая сумма ущерба причинена и т.д. Важно как можно подробнее изложить о всех известных нюансах, поскольку со временем они могут быть забыты лицом
  5. далее в жалобе заявитель отражает свою просьбу, т.е. что он просит: привлечь к ответственности
  6. также в заявлении должна содержаться отметка о том, что лицо предупреждено об ответственности за заведомо ложный донос
  7. в случае приложения каких-либо доказательств к жалобе их следует перечислить в приложении
  8. ну и конечно же жалоба обязательно должна быть подписано заявителем, также на жалобе лучше указать дату ее составления

ПОЛЕЗНО: смотрите видео и заказывайте составление жалобы у нашего адвоката

Обжалование действий и бездействий сотрудников ОБЭП

   Жалоба может быть подана не только в ОБЭП, но и на действия или бездействие самого ведомства отвечающего за безопасность в экономике нашей страны.

Жалобу на действия (бездействие) ОБЭП можно подать:

  • вышестоящему руководству
  • в прокуратуру
  • обжаловать в суд

   При обжаловании в суд, следует руководствоваться требованиями процессуальных кодексов.

   При подготовке жалобы вышестоящему руководству или в прокуратуру, необходимо указать на то, какие права и законные интересы лица нарушаются действиями или бездействием органов ОБЭП.

   Подготовку соответствующего документа иногда лучше поручить нашему адвокату и юристу, которые работают в данном направлении.

Адвокат по экономическим преступлениям в Екатеринбурге

   Экономические преступления являются непростыми делами, которые требуют не только теоретических знаний, но и опыта по ведению соответствующей категории дел. В нашем Адвокатском бюро «Кацайлиди и партнеры» Вы можете рассчитывать на квалифицированную юридическую помощь по делам, связанным с экономическими преступлениями.

Обратившись к нашим адвокатам, Вы сможете воспользоваться следующими услугами:

  • консультация по Вашей конкретной ситуации
  • изучение документов и подготовка с учетом пояснений доверителя объяснений в отделе экономической безопасности
  • участие нашего адвоката при допросе Вас в ОБЭП
  • подготовка жалобы на сотрудников ведомства
  • подготовка жалобы на действия (бездействие) ОБЭП
  • запрос доказательств по обстоятельствам дела
  • иная юридическая помощь, связанная или не связанная с проверкой данного органа МВД РФ

Отзыв о работе нашего уголовного адвоката

© адвокат, управляющий партнер АБ “Кацайлиди и партнеры”

А.В. Кацайлиди

Отзыв по гражданским делам

Отзыв по банкротству физических лиц

Отзыв по сопровождению бизнеса

г. Екатеринбург, пер. Отдельный, 5

остановка транспорта Гагарина

Трамвай: А, 8, 13, 15, 23

Автобус: 61, 25, 18, 14, 15

Маршрутное такси: 70, 77, 04, 67

Источник: https://katsaylidi.ru/blog/proverki-i-dopros-v-objep/

Что делать при проверках ОБЭП – инструкция из 12 важных пунктов

Как обращаться в обэп
Обыск в офисе? Требуйте присутствия адвоката!

Если вы читаете эту статью, предположу, что в ваш офис уже нагрянул ОБЭП или это может случиться в скором времени. В причинах такого визита мы разбираться не будем, нужно действовать. «Что делать?» —спросите вы.

Во-первых, запомните 3 Золотых Правила поведения:

1. Не свидетельствуйте против себя.

2. Срочно свяжитесь с адвокатом.

3. Требуйте постановление на обыск, сделайте фото или копию этого документа.

Соблюдение этих правил сильно облегчит работу адвоката впоследствии, а может быть спасет вас от необоснованного наказания.

Хотите подробнее? Читайте пошаговый алгоритм действий при проверке (обыске, осмотре, изъятии) сотрудниками УЭБ/ОЭБиПК вашего офиса или жилища.

Пошаговая инструкция действий при обысках УЭБ/ОЭБиПК

Шаг 1. Попросите прибывших сотрудников представиться, предъявить служебные удостоверения и выяснить основания для проведения обыска/проверки/выемки, а также тип предполагаемого мероприятия.

Шаг 2. Сообщите немедленно руководителю и/или адвокату о прибытии сотрудников правоохранительных органов.

Шаг 3. В зависимости от предъявленных документов и обоснований примите решение о допуске прибывших лиц в офис компании/жилище.

Шаг 4. Запишите фамилии и должности сотрудников УЭБ/ОЭБиПК, номер даты выдачи и окончания срока действия служебного удостоверения.

Шаг 5. Если обыск проходит в жилище, попросите предъявить постановление Следователя/решение суда.

Шаг 6. Попросите выдать копию постановления Следователя/решение суда (если обыск в жилище) либо сфотографируйте документ. Если это невозможно, сделайте выписки из постановления.

Шаг 7. Выясните состав участвующих в мероприятиях лиц: попросите представиться всех присутствующих в помещении с указанием их процессуального положения, в т.ч. адвоката, юриста. Проследите, чтобы все участники были занесены в протокол с указанием их процессуального положения.

Шаг 8.

По возможности закрепите за всеми сотрудниками, проводящими следственные и иные действия в вашем помещении, СВОИХ людей (сотрудники компании, родственники), которые будут ходить вместе с ними, смотреть за всеми их действиями и записывать все нарушения процедуры. Любое действие, кажущееся вам подозрительным (вам неизвестно, является это нарушением или нет), тоже должно быть зафиксировано.

Шаг 9. Выполняйте все просьбы следователя. Если следователь просит открыть сейф или помещение – откройте. В противном случае дверь будет взломана.

ВАЖНО! В отличие от обыска, на обследовании сотрудникиУЭБ /ОЭБиПК не имеют права вскрывать помещения против воли собственника. Также они не могут запретить присутствующим общаться между собой либо с другими лицами и покидать помещение.

Не указывайте следователю и/или оперативным сотрудникам на допущенные ошибки или нарушения. Как правило, это бесполезно. Лучше запишите все выявленные нарушения на отдельный листок.

Шаг 10. Что бы ни случилось, какие бы предметы или ценности у вас ни нашли, ни в коем случае их нельзя трогать руками (руки в карманы или за спину).

Например:производящее обыск лицо удаляется в одну из комнат, а затем выносит оттуда и предъявляет некий предмет, якобы там найденный.

НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЭТОЙ ВЕЩИ! Обязательно заострите внимание понятых на том, что им продемонстрировали предмет, момент обнаружения которого они не видели.

Шаг 11. Внимательно ознакомьтесь с протоколом, обратите внимание на фиксацию допущенных нарушений и прочие важные детали.

Шаг 12. Не переоценивайте свое понимание ситуации и знание своих прав. Обязательно пригласите адвоката и следуйте всем его советам и указаниям. Участие в подобных мероприятиях и снижение риска тяжелых последствий – основа адвокатской работы в отличие от вашей.

Нарушения, которые могут быть допущены:

1. Понятые, которых сотрудники привели с собой – заинтересованные лица.

2. В обыске участвует много сотрудников правоохранительных органов, которые разбегаются по разным помещениям без понятых.

3. Протокол настолько краток, что не отражает ничего.

4. Изъятые документы (предметы, ценности) не переписываются, а просто сваливаются в большие коробки, которые опечатываются. В протоколе отмечено что-то типа: «изъята коробка документов».

5. Значимые процессуальные действия (вскрытие помещений, взлом сейфов) не указаны в протоколе.

В протоколе должны быть указаны:

· место и дата производства следственного действия;

· время начала и окончания с точностью до минуты;

· должность и ФИО лица, составившего протокол;

· ФИО всех лиц, участвовавших в следственном действии, данные о прописке и другие данные о личности – при необходимости.

Структура протокола

1. Процессуальные действия должны описываться в строгой последовательности;

2. В протокол заносятся все замечания участников обыска;

3. В протоколе указываются все серийные и заводские номера изымаемых объектов, а также иные сведения, необходимые для их точной идентификации.

4. В протоколе должны быть указаны технические средства, примененные при производстве следственного действия, условия и порядок их использования, объекты, к которым эти средства были применены и полученные результаты.

ВАЖНО!Протокол можно подписывать только тогда, когда следователем заполнены ВСЕ поля.

Сколько стоит присутствие адвоката на обыске?

Оплата работы адвоката обычно рассчитывается по количеству затраченных часов. Выезд на обыск/проверку начинается с 5000 рублей. Согласитесь, это не та сумма, из-за которой стоит рисковать нервами, а иногда бизнесом и свободой.

Помните: чем раньше вы подключите адвоката к работе, тем дешевле обойдутся вам последствия, т.к. количество ошибок снижается на несколько порядков!

Источник: https://zen.yandex.ru/media/id/5ee110102c7640370e5c0d98/chto-delat-pri-proverkah-obep--instrukciia-iz-12-vajnyh-punktov-5ee11085aea1423021c73087

Жалоба в ОБЭП: образец 2020 года

Как обращаться в обэп

› ЖАЛОБА

24.07.2019

Источник: https://zakonportal.ru/zhaloba/zhaloba-v-obep

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.